Détecté à Santiago de Cuba un véhicule d'État transportant trois millions de pesos cubains en espèces

Un véhicule du secteur public voyageant de Guantánamo à Santiago de Cuba a été arrêté par une patrouille de police, et à l'intérieur, on a trouvé plus de trois millions de pesos cubains en espèces.

Le fait a été publié ce jeudi par le profil officiel Héros del Moncada, proche du régime cubain et du Ministère de l'Intérieur (MININT).

La publication a indiqué que, sur la route de Songo La Maya, les agents ont inspecté des sacs transportés à l'intérieur du véhicule, où ils ont découvert la somme d'argent en espèces s'élevant à des millions.

La page a partagé qu'il s'agissait d'une "voiture du secteur étatique" qui a été interceptée lors de son trajet de Guantánamo à Santiago de Cuba, et a décrit la découverte comme une "énorme surprise".

Aucun détail n'a été fourni concernant l'identité des occupants du véhicule, leur lien avec une institution étatique ni le motif du transfert de l'argent.

Aucune information n'a été fournie concernant d'éventuelles arrestations, si de l'argent a été saisi, ni si une enquête pénale a été ouverte, ce qui laisse de nombreuses questions sans réponse sur un fait impliquant des ressources publiques et de possibles responsabilités légales.

Le transfert de grandes sommes d'argent en espèces n'est pas un crime en soi, mais cela peut susciter des soupçons lorsqu'il n'existe pas de justification documentée concernant son origine et sa destination, en particulier lorsque des moyens de l'État cubain sont utilisés pour son transport.

De fait, le Code Pénal cubain (Loi 151/2022) impose des sanctions pour diverses conduites liées à la possession, au transfert et à la dissimulation de biens financiers en cas d'indice d'illégalité.

Parmi les articles les plus pertinents du Code pénal cubain se trouve l'article 329, qui sanctionne la réception, c'est-à-dire la possession de biens provenant de délits, même si la personne n'a pas participé directement à leur commission.

L'article 330 punit l'enrichissement illégal, en particulier lorsqu'il s'agit de fonctionnaires publics qui ne peuvent justifier l'augmentation de leur patrimoine par des revenus licites.

Pour sa part, l'Article 337 traite du délit de blanchiment d'argent, applicable au transport d'argent en connaissance de son origine illicite, dans le but de le dissimuler ou d'éluder les contrôles légaux.

À cela s'ajoute que, si l'utilisation abusive des moyens de l'État est confirmée, le cas pourrait encore se compliquer et déboucher sur des sanctions pénales supplémentaires.

Malgré la gravité potentielle des faits, le profil officiel Héros du Moncada présente le cas comme une simple anecdote d’actualité, sans approfondir les implications légales ni exiger des comptes sur l’utilisation des biens publics ou sur l'origine des fonds.

Cette arrestation survient dans le cadre de l'Exercice National de Prévention et de Lutte contre le Crime, la Corruption, les Illégalités et les Indisciplinés Sociaux, lancé lundi dernier à Cuba, au cours duquel le régime a promis d'appliquer des jugements exemplaires contre ceux qui commettent des crimes considérés comme graves, en particulier ceux qui se produisent au sein des institutions d'État.

Lors de l'ouverture officielle de l'opération, depuis le siège du Comité Central du Parti Communiste, le dirigeant Miguel Díaz-Canel a assuré que les cas de violence, de vandalisme et de préjudice économique devront être affrontés “avec une totale sévérité” et a demandé que les réponses judiciaires soient “contundentes”, a rapporté le journal officiel Granma.

Questions fréquentes sur le transfert de grandes sommes d'argent à Cuba