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Yunier Pérez Bertemati, citoyen cubain de 40 ans, a été formellement accusé par un grand jury fédéral dans le District Moyen de la Floride pour une série d'infractions liées à la fraude migratoire, au vol d'identité et à des activités financières illégales.
Selon le communiqué émis par le Deptartement de Justice des États-Unis, Pérez Bertemati faisait face à 22 charges, incluant fraude liée aux dispositifs d'accès, possession et trafic d'équipements de fabrication de dispositifs non autorisés, vol d'identité aggravé, faire de fausses déclarations dans une demande d'immigration et fournir de fausses déclarations à un agent fédéral.
La recherche, à laquelle le Service de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis (USCIS, en anglais) a significativement contribué, a révélé que entre novembre 2023 et janvier 2025, Pérez Bertemati a participé à la vente de cartes de crédit et de débit falsifiées contenant des informations de comptes volés à des victimes.
En outre, il commercialisait des équipements de "récupération de données", des dispositifs utilisés pour s'approprier les informations des cartes de crédit ou de débit lorsqu'elles sont utilisées sur des terminaux de point de vente, comme les stations-service ou les distributeurs automatiques.
Dans le domaine de l'immigration, le Cubain a récemment demandé la citoyenneté américaine, mais a fourni de fausses déclarations tant dans sa demande de naturalisation que lors d'un entretien avec un agent de l'USCIS.
Selon les enregistrements du système judiciaire fédéral, l'affaire USA v. Pérez Bertemati a été officiellement déposée le 1er mai 2025 devant le Tribunal de district du Moyen-Floride, sous le numéro de dossier 6:25-cr-00120.
Préalablement, le 20 mars, une plainte initiale (affaire 6:25-mj-01270) avait été enregistrée et scellée par ordre du juge magistrat Robert M. Norway à la demande du parquet, ce qui indique le caractère confidentiel des premières étapes de l'enquête.
Si reconnu coupable, il risque les peines maximales de 10 ans de prison fédérale pour chacun des chefs d'accusation de fraude aux dispositifs d'accès, 15 ans pour les accusations liées aux équipements de fabrication de dispositifs, 10 ans pour avoir fourni de fausses déclarations dans sa demande d'immigration et 5 ans pour avoir menti à un agent fédéral.
Enfin, les autorités judiciaires peuvent vous imposer une peine obligatoire de 2 ans de prison pour des accusations de vol d'identité aggravé.
De plus, l'accusation notifie à Pérez Bertemati que les États-Unis ont l'intention de récupérer 9 650 dollars, somme qui serait le bénéfice tiré du délit.
Les enregistrements du Département d'État de la Floride révèlent que Pérez Bertemati était le président et l'agent enregistré de l'entreprise Alejandro Trucking Inc, basée à Orlando.
La société a été constituée le 24 juillet 2014 et dissoute administrativement le 24 septembre 2021, pour non-respect de la présentation des rapports annuels requis.
Bien qu'elle n'ait pas été officiellement liée à cette entreprise pour les charges actuelles, l'existence d'une entité corporative au nom de l'accusé pourrait offrir des indices supplémentaires dans le cadre de l'enquête fédérale, en particulier si elle a été utilisée comme couverture pour ses activités illicites.
Dans ce cas, en plus de l'USCIS, intervinrent le Service Secret des États-Unis, l'Office de Douanes et de Protection des Frontières (ICE) et le Bureau de l'Application de la Loi Agricole du Département de l'Agriculture et des Services aux Consommateurs de la Floride.
“Ce cas fait partie de l'Opération Take Back America, une initiative nationale réunissant tous les ressources du Département de la Justice pour repousser l'invasion de l'immigration illégale, parvenir à l'élimination totale des cartels et des organisations criminelles internationales, et protéger nos communautés contre les auteurs de crimes violents”, a ajouté l'USCIS dans un communiqué.
Questions fréquentes sur le cas de Yunier Pérez Bertemati et la fraude migratoire
Qui est Yunier Pérez Bertemati et de quoi est-il accusé ?
Yunier Pérez Bertemati est un citoyen cubain de 40 ans, accusé formellement par un grand jury fédéral dans le District Moyen de la Floride. Il fait l'objet de 22 accusations liées à la fraude migratoire, au vol d'identité et à des activités financières illicites, y compris la fraude sur des dispositifs d'accès et des déclarations mensongères dans des demandes d'immigration.
Quels délits financiers sont attribués à Yunier Pérez Bertemati ?
Pérez Bertemati est accusé d'avoir participé à la vente de cartes de crédit et de débit contrefaites avec des informations volées de comptes de victimes. On lui attribue également la commercialisation d'équipements de "récupération de données" pour s'approprier les informations de cartes bancaires sur des terminaux de vente.
Quelles sont les peines possibles auxquelles pourrait faire face Pérez Bertemati s'il est reconnu coupable ?
Si il est reconnu coupable, Pérez Bertemati fait face à des peines maximales de 10 ans de prison pour fraude sur des dispositifs d'accès, 15 ans pour possession d'équipements de fabrication de dispositifs, 10 ans pour fausses déclarations en matière d'immigration et 5 ans pour fausses déclarations à un agent fédéral, en plus de 2 années supplémentaires pour vol d'identité aggravé.
Quels organismes ont participé à l'enquête dans cette affaire ?
La recherche a bénéficié de la collaboration de plusieurs agences fédérales, parmi lesquelles le Service de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS), le Secret Service américain, le Bureau des douanes et de la protection des frontières (ICE) et d'autres. Ces agences ont collaboré pour démanteler le réseau de fraude dirigé par Pérez Bertemati.
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